HEAD OF PEP REVIEW

Ficoba SA — Geneve
22.05. | Cadre di­ri­geant | 100%

Notre agence est active depuis 1982 en tant qu’expert dans le recrutement et le placement de candidats qualifiés et hautement qualifiés.

Nous intervenons comme partenaire auprès d'une clientèle exigeante dans le choix de leurs futurs collaborateurs temporaires et fixes.

Head of pep review

Responsabilités :

  • Conseiller les gérants en matière de respect des dispositions légales et des directives internes, notamment, CDB/LBA, de conformité fiscale, de régime des sanctions internationales et d’activités transfrontalières
  • Revue des comptes de clients PEP et/ou à risques accrus sous l'angle du risque juridique et de réputation
  • Coordonner les revues PEP annuels au niveau du groupe
  • Effectuer un suivi des décisions des Comités de lutte contre le blanchiment, Comité des risques accrus (ARC) et/ou Comité d’ouverture de compte
  • Participer à l'optimisation des processus et en augmentant la productivité
  • Procéder à des contrôles spécifiques et missions demandées par le CLB ou autres comités de la Banque
  • Gérer des projets Compliance en vue d’optimiser les processus et la qualité du travail
  • Suivre la jurisprudence, les rapports de la FINMA
  • Aller à la rencontre des gérants et de la direction dans leurs locaux pour promouvoir la sensibilité aux aspects Compliance
  • Donner des formations CDB/LBA aux collaborateurs du front
  • Superviser et gérer l’activité des comptes dormants, coordonner avec le Business monitoring
  • gérer les blocages des comptes et mandater des sociétés d’enquête externes

Profil :

  • Expérience dans une fonction similaire ou équivalente de minimum 10 ans
  • Formation universitaire ou équivalente
  • Expérience en management
  • Français et anglais courants, toute autre langue est un atout
  • Etre fédérateur et disposer d’une grande capacité de conduite de projets et de travaux de revue au niveau groupe
  • Etre le point de contact pour le groupe pour toutes questions relatives à la gestion des relations PEP
  • Esprit d’équipe

 

Nous nous réjouissons d'étudier votre candidature en toute discrétion.

Veuillez prendre note que nous ne répondrons qu'aux dossiers de candidatures complets (CV, certificats de travail, diplômes et lettre de motivation) et correspondants au profil recherché.

N'hésitez pas à consulter notre site : http://www.ficoba.ch/

 

 

 

 

Ficoba SA

Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, 5Genève

Secteur

Ressources humaines / Service du personnel

Année de création

1982

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Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, 5Genève

Secteur

Ressources humaines / Service du personnel

Année de création

1982
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