Compliance Officer advisory

Ficoba SA — Genève
Cette annonce a expiré

 

 

Compliance Officer - Advisory

 

  • Analyse des ouvertures de compte à risques accrus
  • Revue annuelle des relations d’affaires et gestion de risques  
  • Surveillance et suivi des transactions
  • Rédaction de rapport dans le cas d’opérations suspectes nécessitant une investigation interne
  • Conseil et support pour le front office pour tous les domaines du Compliance
  • Préparation et animation des séances de formation pour l’ensemble des collaborateurs de la banque
  • Préparation de rapports pour les différents comités
  • Tenue des différentes statistiques spécifiques AML
  • Mise à jour des procédures internes Compliance
  • Travail en étroite collaboration avec l’équipe en charge d’analyser les documents d’ouverture de compte

  

Il est demandé :   

  • Formation ou expérience adéquate dans le domaine du compliance de minimum 5 années
  • Bonne expérience dans une fonction similaire dans le domaine bancaire
  • Bonnes connaissances de la règlementation bancaire suisse (CDB, LBA, OBA, FACTA)
  • Français, Anglais parlé et écrit
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Bonnes capacités relationnelles et diplomatie
  • A l’aise dans les contacts
  • Bonne maîtrise des outils informatiques