Compliance Officer - Sanction Analyst

Ficoba SA — Genève
28.01.2020 | Employé | 100%

Merci de nous envoyer votre CV en anglais

 

Compliance Officer - Sanction Analyst

Tâches:

 

  • Préparation des dossiers d'ouvertures de comptes
  • Révisions KYC et clôtures (Namechecks, recherche Presse, internet public, synthèse des données clients, synthèse  du transactionnel, mise en évidence de tout nouvel indice de risque, détermination du niveau de risque,…)
  • Contrôle qualité de premier niveau des dossiers traités par les RM
  • En cas de détection de risques, remonter l’information à la Conformité pour analyse complémentaire
  • Assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions.

 

Profil:

  • Bonne connaissance de la documentation bancaire
  • Disponibilité immédiate
  • Connaissance du fonctionnement d’une relation de type « personne morale »
  • Connaissance des règles de conformité financière
  • Maitrise des outils de « Screening »
  • Français, Anglais 

 

Merci de bien vouloir noter que nous répondrons uniquement aux dossiers correspondant aux exigences du poste 

Votre candidature sera traitée avec respect et en toute confidentialité.

 

Ficoba SA

Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, 5Genève

Secteur

Ressources humaines / Service du personnel

Année de création

1982

Ficoba SA

Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, 5Genève

Secteur

Ressources humaines / Service du personnel

Année de création

1982
Salary

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