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Compliance Officer - Sanction Analyst

Ficoba SA — Genève
28.01.2020 | Employé | 100%

Merci de nous envoyer votre CV en anglais

 

Compliance Officer - Sanction Analyst

Tâches:

 

  • Préparation des dossiers d'ouvertures de comptes
  • Révisions KYC et clôtures (Namechecks, recherche Presse, internet public, synthèse des données clients, synthèse  du transactionnel, mise en évidence de tout nouvel indice de risque, détermination du niveau de risque,…)
  • Contrôle qualité de premier niveau des dossiers traités par les RM
  • En cas de détection de risques, remonter l’information à la Conformité pour analyse complémentaire
  • Assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions.

 

Profil:

  • Bonne connaissance de la documentation bancaire
  • Disponibilité immédiate
  • Connaissance du fonctionnement d’une relation de type « personne morale »
  • Connaissance des règles de conformité financière
  • Maitrise des outils de « Screening »
  • Français, Anglais 

 

Merci de bien vouloir noter que nous répondrons uniquement aux dossiers correspondant aux exigences du poste 

Votre candidature sera traitée avec respect et en toute confidentialité.

 

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