Agent d'administration conformité - dossier central

À propos de cette offre

Relevant du Responsable de l'administration conformité, l'Agent d'administration conformité garantit l'intégrité, la sécurité, l'exhaustivité et la traçabilité des données et documents clients centralisés de la Banque.

Dans ce rôle, vous serez responsable de la coordination de tous les aspects de la gestion documentaire des comptes de bout en bout, y compris l'intégration des clients, la maintenance des comptes, la clôture des comptes et autres services liés aux comptes.

Le poste implique une collaboration étroite avec les départements Ouverture & Revue de comptes, Couverture client, Juridique et IT, garantissant la qualité documentaire et l'alignement cohérent des processus à travers la Banque.

Responsabilités clés 

• Soutenir la gestion documentaire complète des comptes pour les données clients et la documentation bancaire, incluant l'intégration client, la mutation/maintenance des comptes, la clôture des comptes.
• Scanner et indexer les documents dans le référentiel centralisé (système GED), incluant mais sans s'y limiter les documents KYC, CDD, preuves de contrôle, questionnaires, informations sur la source de richesse/économiques, et gestion du courrier en attente.
• Assurer l'exhaustivité et la validité des documents fiscaux CRS/FATCA et des formulaires d'auto-certification, conformément aux exigences réglementaires.
• Valider les demandes d'accès e-banking, les demandes de cartes de crédit et les exceptions de frais associées selon les politiques internes et les normes de contrôle, et traiter les demandes de cartes de crédit via l'application interne dédiée de la Banque.
• Veiller à ce que la documentation soit conforme aux directives juridiques, politiques et normes de la Banque, incluant la mitigation des risques par le respect du cadre de contrôle.

Profil

• Formation : Licence en droit ; certification AML/CAMS ou qualification professionnelle équivalente est un plus.
• Expérience : Minimum de 2 à 5 ans d'expérience dans une banque privée ou institution financière réglementée, idéalement dans une fonction Conformité, AML/KYC ou Dossier Central/Documentation. Un bagage juridique est un atout.
• Connaissances réglementaires : Bonne compréhension des fondamentaux AML/CFT, RGPD, secret bancaire suisse et obligations de conservation des documents, ainsi qu'une familiarité avec le cadre réglementaire suisse (AMLA, CDB20, etc.) et ses attentes. Une expérience préalable ou une solide compréhension des exigences réglementaires suisses relatives à la documentation des comptes d'entreprise serait un avantage.
• Compétences techniques : Outils GED, imagerie/scannage documentaire, Excel (avancé), la connaissance d'outils d'analyse ou de reporting (ex. Excel VBA, Power BI) est un plus.
• Compétences comportementales : Grande attention aux détails et fortes compétences organisationnelles ; discrétion et respect de la confidentialité ; esprit analytique avec capacité à prioriser sous pression et gérer un volume important de documentation dans des délais serrés ; proactif et autonome, avec un fort sens des responsabilités ; esprit d'équipe avec des compétences de communication claires et efficaces.
• Langues : Anglais et/ou français, russe, toute langue supplémentaire est un plus.

Avantages

• 25/30 jours de congés par anAllocation mensuelle pour le déjeunerAllocation dédiée à la formation
• Plan de retraite attractif
• Environnement de travail dynamique

 

Lieu de travail

Genève

Permis de travail valide pour la Suisse

Disponibilité immédiate préférée