Analyste KYC Senior, Zurich

 Zurich, Suisse 

Aidez à renforcer la prévention de la criminalité financière dans une institution financière internationale de premier plan 

Êtes-vous un professionnel expérimenté du KYC avec une solide compréhension des exigences AML et de la diligence raisonnable client ? Aimez-vous travailler dans un environnement collaboratif où la qualité, la conformité et l'amélioration continue sont des priorités clés ? Basé dans notre bureau de Zurich, vous jouerez un rôle important dans la protection de la banque contre la criminalité financière tout en garantissant une expérience client fluide. 

À propos du poste 

En tant qu'Analyste KYC Senior, vous soutiendrez les activités d'intégration et de diligence raisonnable continue des clients dans les segments clients privés et entreprises. Travaillant en étroite collaboration avec les équipes commerciales et les parties prenantes clés, vous aiderez à assurer la conformité aux exigences réglementaires suisses et aux normes AML internes tout en contribuant à des processus KYC de haute qualité. 

Dans ce rôle, vous devrez : 

• Travailler avec des clients privés et entreprises de différents niveaux de risque. 

• Collaborer avec les parties prenantes tout au long du cycle d'intégration et de révision. 

• Soutenir le développement et la maintenance de processus KYC et AML robustes. 

• Contribuer à un cadre solide de prévention de la criminalité financière grâce à l'assurance qualité et à l'expertise réglementaire. 

Responsabilités 

• Soutenir et réaliser les activités d'intégration des clients conformément aux réglementations AML, aux exigences suisses et aux politiques internes. 

• Effectuer des revues de diligence raisonnable continues des clients existants et signaler les risques potentiels liés à l'AML ou à la criminalité financière. 

• Collaborer avec les équipes commerciales et les parties prenantes pour assurer des processus d'intégration et de révision efficaces. 

• Réaliser des contrôles qualité des évaluations KYC, garantissant précision et conformité. 

• Identifier les lacunes de qualité et recommander des améliorations de processus. 

• Se tenir informé des réglementations AML, des réglementations financières suisses et des évolutions du secteur. 

• Participer à la révision et à l'amélioration des politiques, procédures et cadres réglementaires AML. 

• Soutenir les initiatives de partage des connaissances et des meilleures pratiques au sein de l'équipe. 

Votre profil 

Nous recherchons un professionnel KYC expérimenté qui allie de solides compétences analytiques à une approche proactive et axée sur la qualité. 

Pour réussir dans ce rôle, vous apportez : 

• 4 à 5 ans d'expérience dans un rôle KYC, CDD ou AML dans les services financiers. 

• Un diplôme pertinent en finance, droit, administration des affaires, conformité, gestion des risques ou dans un domaine connexe. 

• Une solide connaissance des exigences réglementaires suisses et des obligations de diligence raisonnable client. 

• Compréhension des structures de propriété client, de la propriété bénéficiaire et des risques AML. 

• Maîtrise professionnelle de l'allemand et de l'anglais. 

• Expérience de travail avec des clients privés et entreprises. 

• Solides compétences analytiques et capacités d'évaluation des risques fiables. 

• Un esprit orienté vers le détail et la qualité. 

• La capacité à collaborer efficacement avec les parties prenantes à travers l'organisation.