Responsable Investigation

Une Banque Privée à Genève.

Missions

Missions principales

• Management & pilotage
  • Encadrer et animer l'équipe Investigation (analystes et spécialistes).
  • Définir les priorités, répartir les dossiers et assurer la qualité des analyses.
  • Former et développer les compétences de l'équipe.
    
    
• Investigations et analyses
  • Superviser et coordonner les investigations sur les alertes relatives aux transactions, aux relations d'affaires et aux suspicions de blanchiment d'argent.
  • Analyser et valider les dossiers complexes avant communication à la Direction Conformité ou aux autorités.
  • Assurer le suivi des dossiers sensibles en lien avec le département juridique et les autorités régulatrices (MROS, FINMA).
    
    
• Sanctions & embargos
  • Garantir le respect des sanctions internationales et des embargos applicables.
  • Superviser l'analyse des alertes sanctions générées par les systèmes de filtrage (SWIFT, screening clients).
  • Mettre à jour et communiquer régulièrement les listes de sanctions applicables.
    
    
• Conseil & coordination
  • Être l'interlocuteur clé des Relationship Managers et du Front Office pour les dossiers complexes.
  • Assurer la liaison avec le siège, les auditeurs externes et internes, et les autorités suisses.
  • Rédiger et présenter des rapports périodiques à la Direction et aux Comités concernés.
    
    
• Amélioration continue
  • Participer à l'optimisation des procédures et outils d'investigation.
  • Contribuer à l'évaluation des risques et à l'évolution des politiques internes.

Profil du candidat

Formation : Master en Droit, Finance, Économie, Compliance, ou équivalent.

Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en management d'équipe Investigation dans une banque privée ou un cabinet Big 4 (audit/compliance/investigations).

Expertise technique :

• Solide connaissance des réglementations suisses et internationales en matière de LBA, KYC, sanctions et embargos.
• Excellente maîtrise des outils de filtrage et des processus d'investigation.
• Bonne compréhension du fonctionnement des banques privées et de leur clientèle internationale.

Langues : Français et anglais indispensables (une autre langue un atout).

Compétences personnelles :

• Leadership et capacité à fédérer une équipe.
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse.
• Sens de la confidentialité et de l'intégrité.
• Capacité à travailler sous pression et à gérer des situations sensibles.

Conditions et Avantages

Un environnement bancaire privé prestigieux, multiculturel et exigeant.

La possibilité de piloter des dossiers à forte visibilité et de contribuer à la solidité du dispositif de conformité.

Un rôle stratégique au cœur des enjeux de la banque.