Compliance Analyst

Du analysierst komplexe Zahlungsverkehrsfälle im TWINT-Umfeld und trägst dabei aktiv zur Prävention von Finanzkriminalität bei. Mit deinem präzisen Blick für Risiken sicherst du die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und stärkst die Integrität unserer Compliance-Prozesse.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als Compliance Analyst.

Deine Mission

• Analyse: Du untersuchst TWINT Transaktionen mit Verdachtsmomenten und erstellst kompakte Analysen und Berichte.
• Koordination: Du bearbeitest Editionsverfügungen, bereitest Unterlagen auf und kommunizierst mit Strafverfolgungsbehörden.
• Prävention: Du erstellst und reichst vereinfachte AML-Meldungen ein und leitest Massnahmen aus aktuellen Geldwäscherei-Trends ab.
• Bewertung: Du nimmst risikobasierte Abklärungen im TMER-Kontext vor und stellst deren Dokumentation sicher.
• Screening: Du bearbeitest Alerts im Screening-System Pythagoras und bewertest Risiken.
• Compliance: Du stellst die Einhaltung gesetzlicher Fristen und regulatorischer Vorgaben sicher.

Das bringst du mit

• Du verfügst über eine abgeschlossene bankfachliche Grundbildung, eine Weiterbildung in Compliance und Wirtschaftsrecht oder Finanzmarktregulierung sind von Vorteil.
• Du hast 2-3 Jahre Berufspraxis mit Bezug zu Compliance oder vergleichbaren regulatorischen Funktionen.
• Du bringst Kenntnisse in der Regulatorik wie z.B. im GwG, dem Meldewesen und FINMA-Vorgaben mit.
• Du hast praktische Erfahrung in der Handhabung von AML-Monitoring-Systemen wie Finnova GwG/TMER, Pythagoras oder SNOW.
• Du bist stark in der Analyse von Geldflüssen, Transaktionsmustern und Datenverknüpfungen.
• Du verfügst über eine strukturierte, präzise und risikoorientierte Arbeitsweise mit hoher Integrität und Belastbarkeit und verfügst über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit.