Responsable Conformité - Surveillance (6 mois)

Chez Swissquote, nous sommes à fond.
À fond pour bousculer les choses. À fond pour construire la banque que les gens veulent vraiment utiliser. À fond pour rendre la finance moins ennuyeuse — et beaucoup plus puissante.

Nous sommes la première banque digitale de Suisse — plus de 1 400 personnes à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, créant de véritables solutions financières pour plus d’un million de clients dans le monde. Du trading et de l’investissement à la banque au quotidien, nous couvrons l’ensemble du spectre. Nous avançons vite, mais construisons des choses dont nous sommes réellement fiers. Jetez un œil dans les coulisses en consultant Humans of Swissquote sur Instagram.

La croissance rapide crée de l’espace. De l’espace pour essayer, s’approprier les choses, et grandir à un rythme que peu d’endroits peuvent offrir. Que vous aimiez être sous les projecteurs ou préfériez simplement vous concentrer et faire un excellent travail, il y a de la place pour les deux ici.

Nous avons abandonné le code vestimentaire — mais jamais l’occasion de célébrer. Grande victoire ou petite, nous la faisons compter. Le genre d’endroit où l’atmosphère se crée d’elle-même.

En tant qu’employeur garantissant l’égalité des chances, nous accueillons des candidats de tous horizons, expériences et perspectives pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre succès commun.

Vous le ressentez ? C’est un bon début. Postulez.

En tant que Responsable Conformité, vous ferez partie du Département Juridique & Conformité et travaillerez dans l’équipe de Surveillance du Service Conformité. Vous aurez plusieurs missions, notamment :

• Analyse et validation sous l’angle conformité et LBC des transferts d’espèces et de titres
• Revue et validation des dépôts et retraits d’actifs numériques du point de vue LBC/FT
• Réalisation de revues des alertes de transactions qualifiées de Transactions à Haut Risque, notamment du point de vue LBC/FT. Effectuer des clarifications approfondies auprès des clients et rédiger des notes documentaires
• Conduite de diligences renforcées et analyse du comportement transactionnel
• Identification et escalade des activités potentiellement suspectes et des expositions liées aux sanctions auprès des équipes Conformité concernées
• Évaluation et documentation des Sources de Fonds et Sources de Richesse liées aux actifs numériques des clients
• Participation aux projets réglementaires clés

• Diplômé en droit ou en économie est un atout majeur
• 3 à 5 ans d’expérience en surveillance conformité
• Bonne connaissance des lois bancaires et financières suisses, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
• Connaissance des cryptomonnaies est un atout
• Excellente maîtrise de l’anglais et du français (l’allemand est un atout important)
• Approche analytique et méthodique
• Proactivité et capacité à prioriser les tâches et gérer des charges de travail importantes
• Flexibilité et aptitude à gérer une variété de tâches
• Très bonnes compétences en communication et collaboration
• Esprit d’équipe fort, appréciant de travailler dans un environnement multiculturel, dynamique, technologique et international