Spécialiste du Dossier Central

À propos de cette offre

Participer au processus de conformité par la gestion de la vérification formelle de la documentation, le traitement des ouvertures, mutations et clôtures des comptes clients, assurant ainsi l’intégrité et la qualité des données clients de la Banque, tout en contribuant à l’amélioration continue grâce à l’utilisation d’outils automatisés et d’outils basés sur l’IA.

Ouvrir les comptes clients

Gérer la documentation formelle et les données clients (mutations, clôture de compte, succession)

Identifier et appliquer les exigences fiscales standard (CRS/FATCA/QI)

Accorder l’accès à la banque en ligne

Scanner et classer les documents relatifs aux ouvertures et mutations de comptes

Maintenir les dossiers des clients, apporteurs d’affaires, gestionnaires tiers et assurances

Effectuer des recherches juridiques pour le département juridique

Fournir un support aux équipes Front, Juridique et Conformité

Identifier des opportunités pragmatiques d’automatisation des processus du Dossier Central (y compris l’utilisation responsable des outils d’IA et RPA/traitement automatisé) qui contribueront à optimiser les processus et réduire les efforts manuels

Appliquer une pensée critique pour évaluer les exceptions et risques, remettre en question les informations incomplètes, et fournir des analyses à valeur ajoutée aux équipes Front, Juridique et Conformité

Expérience professionnelle

Au moins 5 à 7 ans d’expérience pertinente dans une équipe Dossier Central ou Gestion des Données Clients

Expérience dans l’ouverture de comptes et l’analyse et codification des mutations

Compétences professionnelles :

Bonne connaissance des exigences documentaires pour l’ouverture de comptes (CDB)

Connaissance des exigences fiscales FATCA/QI/CRS

Connaissances juridiques, notamment en droit bancaire, droit des personnes, droit des sociétés et droit des contrats

Compétences personnelles :

Bonnes capacités d’organisation et de planification

Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, avec un bon niveau d’autonomie et une approche ingénieuse et orientée résultats

Attention aux détails, précision et rigueur

Attitude flexible et pragmatique

Orientation vers l’excellence et le service

Bon esprit d’équipe

Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement dynamique

Esprit critique avec capacité à remettre en question, prioriser et prendre des décisions éclairées dans un environnement à risque contrôlé

Esprit proactif, approche innovante, à l’aise avec le changement et l’amélioration continue ; désireux de tirer parti de l’automatisation/robotisation pour rationaliser les tâches quotidiennes

Appétence pour les technologies d’IA, avec ouverture et curiosité pour tester de nouveaux outils tout en respectant la confidentialité, la protection des données et les contraintes de conformité

Exigences linguistiques :

Excellente maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral comme à l’écrit

Une autre langue européenne est un atout

Compétences informatiques :

Très bonne maîtrise des outils informatiques : suite MS Office, en particulier Excel

Connaissance de G2 est un atout

Intérêt et capacité à utiliser des outils d’IA/automatisation (par ex. automatisation des flux de travail, RPA, copilotes) pour améliorer l’efficacité et la qualité

Capacité à formaliser les processus et règles métier (état actuel/état futur) pour soutenir les initiatives d’automatisation et les contrôles robustes

Formation :

Diplôme Dossier Central (ex. VisionCompliance) ou expérience pertinente

CFC en Banque ou qualification équivalente

Autres :

Résidence suisse obligatoire